Nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica.
No conviertas tu actividad en una actividad ilícita.
PROTEGEMOS LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO
Aportamos destrezas y conocimientos técnicos sobre las características del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
Nuestros principales servicios
dentro del área contable son:
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