Skip to main content

Prevención blanqueo de capitales

Nuestro servicio de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica.

No conviertas tu actividad en una actividad ilícita.

PROTEGEMOS LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO

Aportamos destrezas y conocimientos técnicos sobre las características del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.

Nuestros principales servicios
dentro del área contable son:

Asesoramiento recurrente.

Confección de manuales internos (obligatorio).

Comunicación al SEPBLAC del representante (obligatorio).

Formación (obligatorio).

Estructuración de la organización interna de los sujetos obligados.

No esperes más.
¿Empezamos tu asesoramiento?

Déjanos tus datos y en la mayor brevedad nos pondremos en contacto contigo.